Как вывести деньги из Евро Трейдера (https://euro-trader.live/)

Эта информация будет полезна для тех, кто столкнулся с компаниями, которые под видом брокерских и трейдерских платформ выманивают у граждан денежные средства. Отличить порядочного брокера от мошенника не так легко, более того на первый взгляд мошенники всегда выглядят гораздо привлекательней.

На примере нашей работы по компании Euro-Trader можно ориентироваться в вопросе возврата вложенных денег из подобного проекта.

К нам обратился клиент компании Евротрейдер:

Обращение клиента:

«Добрый день, я согласился работать с брокером Евротрейдер, 26 сентября я перечислил  на счет 150 долларов на сайте  https://euro-trader.live/, до зачисления первого депозита меня уверяли, что не нужно будет больше пополнять счет, а потом, когда средства поступили, начали мне звонить и запугивать, что если я не внесу денег, мне придется оплачивать за брокерский счет ежемесячно 4000 рублей. Тут же активно мной занялись менеджеры и я положил еще 120 000 рублей. Затем обработка зашла до того, что сотрудник брокерской компании получил доступы от моего личного кабинета Сбербанк и оформил кредит на 550 000 рублей.  У меня даже не было момента отдышаться, одуматься, теперь только один вопрос меня интересует, как вернуть свои средства?»

Клиента пригласили в офис для выяснения деталей и заключили договор юридических услуг. Ниже мы поделимся с Вами нашими действиями по данному делу.

Для начала выясняем всю информацию по данной компании:

Сайт: https://euro-trader.live/

Дата регистрации сайта февраль 2020 года, свежий проект без репутации и без описания деятельности на сайте. 

Для того, чтобы предъявить требования к компании по вопросу возврата денежных средств мы будем использовать почтовый ящик mail@euro-trader.live,  это все что есть в контактной информации, то есть ни офиса в Москве, ни других данных нет.

Второй вариант как еще можно обратиться в компанию — по адресу: 175 Piccadilly, St. James’s, London W1J 9TB, United Kingdom. Из данного адреса мы делаем вывод, что не сможем решить вопрос в судебном порядке, так как в данный момент отсутствует возможность отправить письмо почтой России, сейчас не все страны принимают письма из-за эпидемии коронавируса.

Конкретно этот адрес и в мирное время не полезен, так как такой организации попросту не существует, по данному адресу зарегистрировано 5 различных организаций, только это точно не Евротрейд. Но даже если предположить, что она все же существует, подсудность будет на стороне ответчика. Исходя из вышеперечисленных фактов мы выбираем вариант инициации процедуры оспаривания транзакции (Chargeback) и соблюдение претензионного порядка просто является обязательным и необходимо.

Составляем претензию на русском языке с требованием вернуть денежные средства.

Грамотно составленную претензию отправляем на электронный адрес  mail@euro-trader.live . Иногда это сразу приносит положительный результат, мошенники видят, что человек обратился за квалифицированной юридической помощью и стараются договориться, возвращают деньги, чтобы дело дальше не пошло в виде различных жалоб в надзорные органы.

Следующее действие это обращение в полицию, подача  заявления  по факту мошенничества, это  необходимо для возбуждения уголовного дела и розыска лиц причастных к «краже» денежных средств.

Составляем заявление в Центробанк России,  несмотря на то, что Центробанк после заявления пишет отписки — этот шаг необходим, поскольку сведения относительно  мошеннических  сайтов поступают  в Роскомнадзор и сайты «мошенников» в последствии блокируются.

Опционно составляем  заявления в киви и другие платежные системы, куда переводились денежные средства.

Ссылка по теме:

Из последних новостей на сайте коммерсанта www.kommersant.ru

«Банк России по итогам проверки ограничил некоторые операции Qiwi-банка. Это коснулось платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также на организацию наложен штраф в размере 11 млн руб. На этом фоне бумаги компании на Мосбирже начали падать.

Основным акционером Qiwi является сооснователь компании Сергей Солонин. Ему принадлежит 65,7% голосов. У банка «Открытие» 13,1% голосов, CEO Qiwi Борису Киму принадлежит 3,3%.

«ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС). В пресс-службе уточнили, что ограничения введены на срок до шести месяцев.

Плановая проверка проводилась в июле—декабре 2020 года, она касалась деятельности банка с июля 2018-го по сентябрь 2020 года. Как сообщила Qiwi, регулятор выявил нарушения и недостатки. Прежде всего они касаются требований к отчетности и ведению документации. ЦБ наложил на банк штраф в размере 11 млн руб. Компания заявила, что тесно сотрудничает с ЦБ для устранения нарушений.»

Единственный на сегодняшний действенный способ вывести денежные средства из компании Euro-Trader — процедура оспаривания транзакций (Chargeback). О ней мы говорили много раз, давно и часто к ней прибегали в решении вопроса возврата денежных средств из компаний без определения данных учредителей и фактического местоположения.

Информация по процедуре Чарджбэк неоднократно обсуждается на нашем сайте. Также вы всегда можете получить бесплатную консультацию юриста по телефонам

В деле по данному клиенту еще фигурирует момент кредита на 550 000 рублей, тут аналогично применяется процедура Chargeback на сумму, которую получил на брокерский счет мошенник это 550 000 рублей, проценты по кредиту возможно вернуть только в случае возбуждения уголовного дела. В данный момент недостаточно информации и пострадавших. Убедительная просьба всех, кто оказался на ряду с пострадавшими от компании Евро трейдер обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества. Не нужно оставлять Ваши денежные средства мошенникам, шанс вернуть есть!