ООО «Юридическое Агентство Сибиэс Консалт»: схема двойного обмана под видом помощи

Кто они такие

ООО «Юридическое Агентство «Сибиэс Консалт»» (ИНН 9723022034, ОГРН 1177746294120) — компания, представляющаяся юридической организацией, якобы помогающей вернуть потерянные средства после «инвестиций».

Официальный сайт: sibyeslaw-consulting.com
Телефон: +7 (925) 432-42-56 (обычный мобильный номер)
Юридический адрес на сайте: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21
Email: support@sibyeslaw-consulting.com

Как работает схема повторного обмана

Потерпевший, ранее вложивший деньги через сомнительного «брокера», начинает искать возможность вернуть средства. Именно на этом этапе ему предлагают помощь — через «юристов», «компании по возврату средств», якобы «сотрудничающих с банками» или «финансовыми структурами».

Поначалу схема кажется правдоподобной: юристы обещают помощь, говорят правильные вещи, якобы анализируют документы. Но затем предлагают открыть счёт за рубежом, проверить клиента на «блокировки», внести депозит, оплатить налоги, страховки, комиссии и т.п. — и просят переводы опять на карту физлица. Деньги исчезают, результата нет.

На деле же — и «брокер», и «юрист» могут быть связаны между собой. Это просто второй этап одной и той же мошеннической схемы.

Бесплатная консультация финансового юриста по телефону +7 800 500 3961 (бесплатный по России)

Внимание!

По закону Российской Федерации вернуть деньги можно только в том случае, если вы переводили средства физическому или юридическому лицу через банк, зарегистрированный в РФ. Это значит — у вас есть чеки, СБП-переводы, реквизиты, по которым можно подать заявление и инициировать возврат.

Если же вам предлагают вернуть деньги через «зарубежные платёжные системы», «счета в иностранных банках», «международные гарантии» — это прямой признак мошенничества.

На мошеннических «брокерских» сайтах клиент видит нарисованный баланс — но эти цифры ничего не значат. Деньги ушли мошенникам напрямую — на карту третьего лица, и это единственный реальный финансовый след. Именно с него можно начинать возврат. Всё остальное — выкачка новых сумм.

Почему «Сибиэс Консалт» — это не настоящие юристы

1. Мобильный телефон без корпоративной связи.
   Юридические компании работают с офисной телефонией, а не с одним мобильным номером.
2. Сайт — пустышка.
   sibyeslaw-consulting.com зарегистрирован недавно, на нём нет правовой информации, учредителей, реальных юристов, судебных кейсов. Только общие слова и формы захвата.
3. Формальный уставной капитал — 10 000 ₽.
   Это минимум, установленный по закону. Для якобы «международной» юридической компании сумма вызывает вопросы.
4. Фиктивный адрес.
   По адресу, указанному на сайте, не обнаружено работающего офиса. Вероятно, это арендованная «юридическая прописка».
5. Нет истории судебной практики.
   Организация зарегистрирована в 2017 году, но до недавнего времени никакой профессиональной деятельности не вела. Всплыла только с началом массовых жалоб.

Отзывы — только негативные.
Пострадавшие массово сообщают, что сначала им обещали вернуть деньги, затем выманивали «оплату пошлины», «комиссию банка» или «согласование перевода», и в итоге просто исчезали.